Oficial de Crimes Financeiros

A M-MOLA SA., está a recrutar uma Oficial de Crimes Financeiros para o Departamento de Compliance em Maputo, Moçambique.

Funções:

• Será responsável por promover e desenvolver relacionamentos internos para auxiliar as investigações e proactivamente prevenir potenciais actividades fraudulentas em branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa;
• Identificar e informar ao gestor sobre as áreas com fraquezas nos procedimentos actuais sobre o Risco de Crime financeiro e sugerir recomendações para melhoria;
• Auxiliar o gestor da área na elaboração avaliação anual de risco de branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e da proliferação de armas de destruição;
• Compreender e atingir as expectativas de execução do crime financeiro e das partes interessadas através da compreensão completa do KYC/AML, Modelos de Riscos e outras políticas relacionadas;
• Assegurar o cumprimento da produção de relatórios requeridos, de forma, escalar todas as suspeitas de crimes financeiros, incidentes de AML (incluindo red flags de alto risco) para o gestor de execução de crime financeiro dentro dos SLAs requeridos (para permitir novas investigações/devida diligência e relatórios a todas as partes interessadas);
• Rever os red flags diários gerados pelas ferramentas electrónicas;
• Escalar, investigar incidentes de crimes financeiros de aplicativos e de transição;
• Certificar-se de que todas as actividades e tarefas sejam realizadas de acordo com os registos regulamentares.

Requisitos:

• Licenciatura em Gestão, Direito, Contabilidade, Finanças ou áreas similares, é preferencial;
• Experiência de 2 anos em AML (Mobile money), preferencialmente em reportes de transacções suspeitas;
• Capacidade de persistência, de avaliação e resposta às situações de emergência em tempo útil;
• Forte conhecimento da legislação de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e da proliferação de armas destruição e as boas práticas;
• Familiaridade com sistema de reporte de transacções suspeitas AML e sistemas de rastreamento de actividades e operações suspeitas;
• Fortes capacidades de análise crítica;
• Fortes habilidades de disciplina, concentração e de uma visão holística;
• Orientação para a qualidade e para os resultados;

Exigências:

• Carta de apresentação.
• Curriculum Vitae.

Processo de candidatura:

Aos interessados que pretendem submeter a sua candidatura a vagas do M-Mola deverão enviar o seu Curriculum Vitae para endereço electrónico abaixo, e indicar a vaga para qual se candidata.
E-mail:recrutamento@movitel.co.mz

Validade: 27 de Setembro de 2024
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